凯发K8官网首页✿★ღ，凯发k8官网首页✿★ღ，凯发app手机版下载✿★ღ！凯发K8旗舰厅✿★ღ，凯发K8凯发✿★ღ，凯发手机app✿★ღ。本年度报告摘要来自年度报告全文✿★ღ，为全面了解本公司的经营成果日本一卡二卡三卡不卡✿★ღ、财务状况及未来发展规划✿★ღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文✿★ღ。

　　作为一家专业游戏研发商✿★ღ、运营商✿★ღ，恺英网络始终坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向✿★ღ，以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向✿★ღ，以研发✿★ღ、发行以及投资+IP三大业务板块为支撑✿★ღ，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验✿★ღ，打造卓越互联网游戏上市公司✿★ღ。

　　经过多年发展✿★ღ，公司积累了丰富的游戏研发经验✿★ღ，塑造了众多传奇品类经典产品✿★ღ，并致力于搭建类型更加丰富✿★ღ、特点更加多样的产品矩阵✿★ღ。

　　公司自研明星页游《蓝月传奇》自上线以来长期稳居畅销榜前列✿★ღ，截止报告期末✿★ღ，《蓝月传奇》累计流水超过39亿元✿★ღ。该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例✿★ღ，是市场上最成功的网页游戏产品之一✿★ღ。

　　以《蓝月传奇》为基础✿★ღ，公司于2021年1月向市场推出《蓝月传奇2》手游✿★ღ，凭借其良好口碑及精良制作✿★ღ，《蓝月传奇2》上线时便打入中国iOS游戏畅销榜TOP50✿★ღ。目前✿★ღ，公司自研传奇品类游戏包括《蓝月传奇》✿★ღ、《蓝月传奇2》等蓝月系产品及《王者传奇》✿★ღ、《原始传奇》等知名游戏✿★ღ。

　　依靠长期积累的强大研发实力✿★ღ、丰富运营经验✿★ღ、深厚行业资源以及众多经典产品✿★ღ，公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒✿★ღ。

　　该产品真实呈现了《机动战士敢达》场景✿★ღ，并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱✿★ღ。报告期内✿★ღ，该产品日均登录用户及流水稳中有升✿★ღ，展现出充足生命力✿★ღ，有望成为公司又一款长生命周期产品✿★ღ；其海外版本已于2020年11月完成海外首测测试✿★ღ，公司将加强与相关方面沟通✿★ღ，保障该产品早日进军海外市场✿★ღ。

　　该产品系一款20世纪上半期海战主题3D大型多人在线角色扮演射击游戏✿★ღ，凭借其低学习门槛及丰富玩法✿★ღ，游戏自登录海外市场以来收获了用户高度评价✿★ღ，为公司持续贡献稳定收入✿★ღ。公司将持续迭代更新用户体验及相关内容✿★ღ，挖掘产品商业价值✿★ღ。

　　此外✿★ღ，公司储备了MMORPG游戏《刀剑神域黑衣战士✿★ღ：王牌》及《暗夜破晓》✿★ღ、卡牌类游戏《魔神英雄传》等多品类备受市场关注的自研产品✿★ღ：

　　《刀剑神域黑衣战士✿★ღ：王牌》系万代南梦宫旗下超人气动画《刀剑神域》授权手游✿★ღ。研发团队采用次世代开发技术✿★ღ，在游戏中实现实时光影交互✿★ღ，并还原动画中的100层超大MMORPG场景✿★ღ，有效增加用户沉浸感✿★ღ。目前✿★ღ，该产品已在B站开放预约✿★ღ，预计将于2021年上半年正式上线✿★ღ、《魔神英雄传》

　　作为经典IP《魔神英雄传》全球首款正版授权手游✿★ღ，《魔神英雄传》高度还原动漫剧情及人物设定✿★ღ。采用NPR（Non-Photorealistic Rendering）流程制作的高IP还原度模型画面及基于RAP（Real Action Point）系统进行的经典回合制战斗方式充分保证游戏质量及可玩性✿★ღ。

　　公司旗下XY发行平台（是国内知名精品游戏发行平台✿★ღ，上线运营至今累计推出精品游戏逾百款✿★ღ，涵盖角色扮演✿★ღ、模拟应景✿★ღ、休闲竞技✿★ღ、战略策略等多种类型手机✿★ღ、网页✿★ღ、H5游戏✿★ღ，拥有广泛用户群✿★ღ。

　　其中✿★ღ，公司运营的《蓝月传奇》✿★ღ、《王者传奇》✿★ღ、《怒火一刀》✿★ღ、《梁山传奇》✿★ღ、《三国群雄传》等多款游戏有非常亮眼的表现✿★ღ，在各大游戏排行榜中名列前茅✿★ღ。

　　公司投资标的主要聚焦于游戏行业上下游产业链✿★ღ，通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意玩法的研发工作室✿★ღ，进一步补充公司产品线✿★ღ，并推动战略投资企业与公司发行业务板块形成强业务协同✿★ღ。

　　心光流美系一家致力于精品移动端游戏的自主研发✿★ღ、发行运营及IP打造的游戏企业✿★ღ，核心研发成员出自游戏领域顶尖公司✿★ღ，在游戏玩法创新设计✿★ღ、高品质3D美术制作✿★ღ、游戏前沿技术应用✿★ღ、运营发行✿★ღ、IP运营方面均具有丰富经验及工作成果✿★ღ，代表了游戏领域创业团队顶尖能力水平✿★ღ。

　　目前✿★ღ，心光流美核心产品《高能手办团》正由公司控股子公司浙江盛和发行✿★ღ，收获了市场广泛好评✿★ღ，并荣获金翎奖“用户最喜爱的移动网络游戏”✿★ღ、2020年MIDC小米开发者大会“最受关注二次元游戏奖”等业内知名奖项✿★ღ。

　　星跃互动系一家专注于泛科幻题材SLG游戏研发的公司✿★ღ，团队核心成员具备丰富的SLG游戏研发和商业化运营经验✿★ღ，曾研发IP页游产品《星际迷航》并获得不俗的收入表现✿★ღ，将致力于在相关细分市场持续拓展业务✿★ღ。

　　数字浣熊系一家专注于优质产品研发公司✿★ღ，深耕卡牌RPG产品多年✿★ღ，具有丰富的游戏策划设计经验✿★ღ。目前✿★ღ，数字浣熊已成功上线一款自研产品《妖怪正传》✿★ღ，未来将继续发力国风卡牌RPG手游✿★ღ。

　　终极幻境系一家以手机游戏自研为主的新兴游戏公司✿★ღ，团队核心成员均来自于一线厂商✿★ღ，在二次元AVG领域具有多年的研发经验✿★ღ，目前正在积极研发卡牌放置类✿★ღ、男性向AVG游戏填补市场空白✿★ღ。

　　公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级IP并挖掘未来具有潜力的高性价比IP✿★ღ、积极孵化“蓝月”系列等自有标杆级别IP✿★ღ、投资拥有IP孵化能力的工作室三大举措展开IP布局✿★ღ，为公司研发体系提供IP支持✿★ღ，并赋能战略投资企业高速发展✿★ღ。

　　目前✿★ღ，公司通过引入IP策略已积累了大量IP授权✿★ღ，包括“传奇世界”✿★ღ、“热血系列”✿★ღ、“刀剑神域”✿★ღ、“魔神英雄传”✿★ღ、“机动战士敢达系列”✿★ღ、“战舰世界”✿★ღ、“西行纪”✿★ღ、“封神系列”等知名IP✿★ღ，支撑公司产品多样化目标✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司推出《蓝月》电影上线知名平台腾讯视频✿★ღ，标志着公司自有标杆IP孵化策略迈出了坚实一步✿★ღ。未来✿★ღ，公司将推出更多蓝月题材精品作品✿★ღ，构筑蓝月世界新篇章✿★ღ。

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市✿★ღ，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　报告期内✿★ღ，公司实现营业收入15.43亿元✿★ღ，同比上年下降24.24%✿★ღ；归属于上市公司股东的净利润1.78亿元✿★ღ，同比上年增长109.39%✿★ღ。截止2020年12月31日✿★ღ，公司总资产35.45亿元✿★ღ，同比上年下降7.81%✿★ღ；归属于上市公司股东的净资产28.89亿元✿★ღ，同比上年增长1.34%✿★ღ。

　　收入下降主要由于本报告期公司原控股子公司浙江九翎不再纳入公司合并报表范围及公司运营的部分游戏进入生命周期后半程✿★ღ；利润增长主要由于本报告期公司部分运营的老游戏运营投入和市场推广费用减少✿★ღ、公司加强债权管理和催收信用减值损失较前期减少以及控股子公司浙江盛和受托研发业务与去年同期相比上涨✿★ღ，同时本报告期经减值测试✿★ღ，未发现商誉存在减值迹象✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司围绕“聚焦游戏主业”核心战略方向✿★ღ，确立研发✿★ღ、发行及投资+IP三大业务板块✿★ღ，并根据日常经营情况和各业务板块特点明确其定位和发展方向✿★ღ。

　　为了满足更多用户需求✿★ღ，减少恺英网络对单一品类产品依赖✿★ღ，持续提升公司抗风险能力✿★ღ，公司计划在现有自研体系基础上逐步打造多维度✿★ღ、立体化研发体系✿★ღ，该体系主要由自研产品凯发K8娱乐官网入口✿★ღ、战略投资企业产品✿★ღ、外部定制产品三个层级构成✿★ღ：

　　凭借公司上海本部及浙江盛和两支经验丰富的研发团队✿★ღ，恺英网络得以在恪守传奇✿★ღ、奇迹品类游戏研发优势的同时逐步建立起MMO✿★ღ、卡牌等核心自研品类工业化研发流程和体系✿★ღ。

　　截止目前✿★ღ，公司已打磨并推出《蓝月传奇》✿★ღ、《蓝月传奇2》✿★ღ、《王者传奇》✿★ღ、《敢达争锋对决》✿★ღ、《战舰世界闪击战》等知名产品✿★ღ，并储备了《刀剑神域黑衣战士✿★ღ：王牌》✿★ღ、《魔神英雄传》✿★ღ、《暗夜破晓》等广受市场关注和期待的产品✿★ღ。作为公司研发体系核心圈层✿★ღ，丰富的优质自研产品正不断提升公司核心竞争力✿★ღ。

　　公司深耕游戏行业多年✿★ღ，业已建立起“前瞻性”思维✿★ღ，结合上市公司资本市场优势✿★ღ，公司能够发掘拥有差异化特色✿★ღ、玩法创意产品的初创研发工作室并进行投资✿★ღ，旨在开发二次元✿★ღ、SLG等细分游戏市场✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司战略投资企业心光流美已成功推出代表产品《高能手办团》凯发K8娱乐官网入口✿★ღ。未来✿★ღ，公司战略投资企业将向市场贡献更多优质产品✿★ღ，构成公司研发体系的重要来源✿★ღ。

　　为了进一步充实公司产品矩阵✿★ღ，对自研产品和战略投资企业产品形成补充支持✿★ღ，公司积极利用丰富IP资源寻找合适的外部合作方定制产品✿★ღ，拓宽产品矩阵✿★ღ，助力公司稳步打造多维度✿★ღ、立体化研发体系✿★ღ。

　　依托以XY发行平台为代表的自有发行体系和外部发行合作伙伴✿★ღ，公司已形成较完整的内外部结合发行体系✿★ღ，公司将持续对其进行完善✿★ღ，更加灵活适应公司多品类自研游戏及代理游戏需求✿★ღ。

　　XY发行✿★ღ：作为以品宣为主的公司核心发行平台✿★ღ，XY发行以重度手游产品为核心✿★ღ，并在传奇品类产品中保持发行优势✿★ღ，成为公司研发板块产品重要的商业化变现平台✿★ღ。

　　MG发行✿★ღ：公司MG发行平台主要面向中轻度手机游戏✿★ღ，旨在实现产品差异化发行✿★ღ，对XY发行进行有效补充✿★ღ。

　　H5发行✿★ღ：主要以外部定制方式获取优质产品✿★ღ，通过公司具有丰富经验的团队专注运营✿★ღ，开拓H5游戏市场✿★ღ。

　　境外发行✿★ღ：公司正致力于在港澳台✿★ღ、日韩✿★ღ、东南亚✿★ღ、欧美✿★ღ、中东等区域市场孵化业务✿★ღ，逐步完善全球发行能力✿★ღ。

　　为了实现自研产品效益最大化✿★ღ，公司积极加强与腾讯计算机✿★ღ、B站✿★ღ、贪玩等行业头部发行伙伴合作✿★ღ。报告期内✿★ღ，公司与腾讯计算机就《蓝月传奇2》✿★ღ，《暗夜破晓》✿★ღ、《玄中记》等产品签署独家代理协议✿★ღ；由B站代理的MMORPG游戏《刀剑神域黑衣战士✿★ღ：王牌》已开放预约✿★ღ。

　　通过积极引导研发及发行两大公司核心业务板块相互促进✿★ღ、相辅相成✿★ღ，恺英网络有望实现产品矩阵进一步多样化✿★ღ、产品上线和投放节奏更加合理化✿★ღ，促进公司业绩稳步持续增长✿★ღ。

　　为了补充支持研发✿★ღ、发行两大核心板块✿★ღ，公司确立相互赋能的投资+IP业务板块✿★ღ，深度协同反哺产业✿★ღ，保障公司可持续发展✿★ღ。

　　（1）以战略投资形式布局公司自研产品之外的其他重要品类✿★ღ，推动战略投资企业与发行业务板块之间形成强业务协同✿★ღ；

　　此外✿★ღ，公司积极协调投资+IP业务板块内部关系✿★ღ，旨在形成完整产业闭环✿★ღ。其中✿★ღ，投资方向业务将推动IP资产更快速度商业变现✿★ღ，进一步提升IP价值✿★ღ；IP方向业务为公司战略投资企业提供资源✿★ღ，以IP赋能推动其更快发展✿★ღ。

　　经过数十年发展✿★ღ，游戏行业已形成相对明确的分工体系✿★ღ。为了寻求资源高效匹配✿★ღ，提高自身竞争实力✿★ღ，公司持续加强与产业链上下游企业尤其是掌握关键资源的企业开展业务✿★ღ，不断突破商业合作广度和深度✿★ღ，促进公司业绩迈上新台阶✿★ღ。

　　目前✿★ღ，公司全资子公司上海恺英已与盛趣游戏签署了《全面深化战略合作协议》✿★ღ，旨在以IP资源为代表的相关领域展开深度合作✿★ღ；并与江西贪玩签署《战略合作协议》✿★ღ，在产品研发及发行方面快速响应商业需求✿★ღ、高效把握行业机遇✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司与国内顶级流量平台腾讯计算机签署合作协议✿★ღ，由其独家代理《蓝月传奇2》✿★ღ、《玄中记》✿★ღ、《暗夜破晓》等产品✿★ღ，持续跟进由二次元观众高度集中的B站所运营公司重点自研产品《刀剑神域黑衣战士✿★ღ：王牌》✿★ღ，并引入彩条屋“封神系列”等知名IP丰富产品主题✿★ღ，充分提高资源配置效率凯发K8娱乐官网入口✿★ღ，提升用户吸引力✿★ღ、提高用户留存率✿★ღ，最大程度挖掘公司产品的商业价值✿★ღ。

　　为了保障公司三大业务板块（研发业务板块✿★ღ、发行业务板块✿★ღ、投资+IP业务板块）健康发展✿★ღ，促进公司主营业务做大做强✿★ღ，公司在报告期内认真梳理资产架构✿★ღ，启动不良✿★ღ、低效✿★ღ、非主业资产清理处置工作凯发K8娱乐官网入口✿★ღ，有序推动资产结构优化✿★ღ。

　　2020年9月14日✿★ღ，经公司第四届董事会第二十六次会议✿★ღ、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于转让浙江九翎股权的议案》✿★ღ，决定对外转让身负多起诉讼案件的浙江九翎的股权✿★ღ。此外✿★ღ，经过相关程序严格评估审议✿★ღ，公司报告期内陆续退出合伙企业宁波九晋✿★ღ，并对外转让上海欢动✿★ღ、北京水果堂等企业✿★ღ。

　　上述资产结构优化工作有效促成低效资本回笼✿★ღ，并节约了公司日常运营成本✿★ღ，有利于公司集中人力✿★ღ、资金资源和精力专注经营优质资产✿★ღ，为公司下一阶段健康发展提供有力保障✿★ღ。

　　基于对公司价值的判断和未来发展的信心✿★ღ，同时为了维护广大投资者利益✿★ღ，增强投资者对公司的投资信心✿★ღ。自报告期初以来✿★ღ，公司启动了两次回购股份计划✿★ღ：

　　2020年1月21日✿★ღ，公司第四届董事会第十四次会议✿★ღ、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》✿★ღ，本次回购资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元✿★ღ。

　　2020年2月14日✿★ღ，公司完成回购股份计划✿★ღ，共计回购股份37,762,950股✿★ღ，占公司总股本的1.75%✿★ღ，其中✿★ღ，最高成交价为2.88元/股✿★ღ，最低成交价2.45元/股✿★ღ，成交总金额为99,999,886.14元（含交易费用）✿★ღ。

　　2021年1月20日✿★ღ，公司第四届董事会第三十次会议✿★ღ、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》✿★ღ，本次回购资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元✿★ღ。

　　截止2021年3月29日✿★ღ，公司完成回购股份计划✿★ღ，共计回购股份21,947,300股✿★ღ，占公司总股本的1.02%✿★ღ，其中✿★ღ，最高成交价为4.81元/股✿★ღ，最低成交价4.25元/股✿★ღ，成交总金额为99,999,057.92元（不含交易费用）✿★ღ。

　　为了进一步完善公司法人治理结构✿★ღ，提高公司治理水平✿★ღ，建立✿★ღ、健全公司长效激励约束机制✿★ღ，提升员工凝聚力和企业核心竞争力✿★ღ。报告期内✿★ღ，公司分别实施员工持股计划及股权激励计划✿★ღ，主要情况如下✿★ღ：

　　公司分别于2020年1月21日✿★ღ、2020年5月21日召开第四届董事会第十四次会议✿★ღ、第四届监事会第十次会议及2019年年度股东大会✿★ღ，审议通过公司员工持股计划及相关议案✿★ღ，同意使用15,877,180.00股回购股票用于员工持股计划✿★ღ。

　　2020年6月24日✿★ღ，上述股票以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划”专户✿★ღ。

　　公司分别于2020年8月17日✿★ღ、2020年9月2日召开第四届董事会第二十三次会议✿★ღ、第四届监事会第十五次会议及2020年第三次临时股东大会✿★ღ，审议通过公司股票期权激励计划及相关议案✿★ღ。

　　2020年9月4日✿★ღ，本次股票期权首次向激励对象共49人授予1,935.00万份股票期权✿★ღ，行权价格为5.05元/股✿★ღ。

　　公司高度重视加强体系化建设✿★ღ，致力于不断完善内部控制体系✿★ღ，持续提升人才素养✿★ღ。报告期内✿★ღ，公司体系化建设方面实现下列成果✿★ღ：

　　（1）公司不断完善内部控制体系✿★ღ，依据相关法律法规及公司实际经营需要制定了《董事✿★ღ、监事薪酬管理制度》等制度✿★ღ，旨在进一步保护公司及投资者权益✿★ღ。

　　对外投资前✿★ღ，公司发行✿★ღ、产品✿★ღ、运营等职能部门全程参与尽职调查✿★ღ，对拟投资标的进行全面评估✿★ღ，确保投资方案兼具可行性和必要性✿★ღ；

　　确认投资后✿★ღ，公司发行✿★ღ、IP日本一卡二卡三卡不卡✿★ღ、出版等职能部门委派代表组成投后小组✿★ღ，为投资标的提供全方位赋能支持✿★ღ，推动深度业务融合✿★ღ，并进一步提高投资成功率✿★ღ。

　　一支专业的人才队伍是实现企业良性发展的前提✿★ღ，恺英网络在日常经营中十分注重提升董事✿★ღ、监事✿★ღ、高级管理人员及公司员工的合规意识✿★ღ、专业水准✿★ღ，持续提升人才素养✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司进一步探索发展内容丰富的多层次培训体系✿★ღ。目前✿★ღ，公司培训体系已囊括围绕提升管理团队及员工合规意识的专项课程✿★ღ、由游戏行业著名专家和公司资深员工授课的专题讲座及保障新入职员工早日适应团队的新生融入计划等培训✿★ღ，有效促进公司与人才共同进步✿★ღ，对实现公司与人才共同发展的理想目标具有重要意义✿★ღ。

　　5✿★ღ、报告期内营业收入✿★ღ、营业成本✿★ღ、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　1✿★ღ、本报告期公司原控股子公司浙江九翎网络科技有限公司出表同比减少约2.88亿收入✿★ღ；上年度运营的部分游戏在本报告期内进入生命周期后半程✿★ღ，虽然还保持一定的活跃度✿★ღ，但与去年同期相比游戏流水有所下降✿★ღ，以上因素导致本报告期收入减少✿★ღ；

　　2✿★ღ、本报告期公司部分在研产品进入测试阶段✿★ღ，研发投入减少✿★ღ；2020年部分运营的老游戏运营投入和市场推广费用减少明显✿★ღ，同时公司加强债权管理和催收✿★ღ，优化债权账龄结构✿★ღ，信用减值损失较前期减少✿★ღ。公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司受托研发业务与去年同期相比上涨✿★ღ，对本报告期利润有一定贡献✿★ღ；

　　3✿★ღ、2019年公司共计提商誉减值准备20.98亿元✿★ღ，本报告期内✿★ღ，原子公司浙江九翎已出表✿★ღ；子公司浙江盛和加大研发力度✿★ღ，产品交付加速✿★ღ，业绩同比有所提升✿★ღ，未来业务预计能持续增长✿★ღ。经公司初步减值测试✿★ღ，未发现浙江盛和商誉存在减值迹象✿★ღ。

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）✿★ღ。经本公司第四届董事会第十八次会议✿★ღ、第四届监事会第十三次会议审议通过✿★ღ，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则✿★ღ。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型✿★ღ。为执行新收入准则✿★ღ，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量✿★ღ、核算和列报等方面✿★ღ。根据新收入准则的规定✿★ღ，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整✿★ღ。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额✿★ღ，对可比期间信息不予调整✿★ღ。

　　执行新收入准则对本集团的具体影响为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”✿★ღ、“其他流动负债”项目变更为“合同负债”项目列报✿★ღ，以及对收入确认方式由消耗比法调整为预计玩家生命周期法✿★ღ。

　　注✿★ღ：上表存货对应第十二节日本一卡二卡三卡不卡✿★ღ、七✿★ღ、9“存货”合同履约成本✿★ღ，合同负债对应第十二节✿★ღ、七✿★ღ、38“合同负债”游戏分成款✿★ღ。

　　公司于2020年7月7日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《行政处罚决定书》（[2020]3号）（以下简称“《决定书》”）✿★ღ，主要内容为✿★ღ：恺英网络2018年度对支付宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波九晋”）的5,000.00万元形成的其他应收款全额计提减值准备依据不充分✿★ღ：即该款项实际为上海恺英为表达与蓝沙信息技术（上海）有限公司（以下简称“蓝沙信息”）及相关主体达成和解的善意✿★ღ，作为前期双方纠纷的和解意向金✿★ღ，由宁波九晋代为保管✿★ღ。宁波九晋当时状态为合法存续的合伙企业✿★ღ，具备还款能力✿★ღ，未发现其持续经营能力出现异常✿★ღ；从实际用途看✿★ღ，上海恺英与蓝沙信息仅达成和解意向✿★ღ，并未签署正式协议✿★ღ。公司在2018年报对该其他应收款计提了5,000.00万元资产减值损失✿★ღ，而在2019年报冲回了5,000.00万元资产减值损失✿★ღ。福建证监局对公司及时任董事长金锋✿★ღ、时任法定代表人✿★ღ、总经理及财务总监陈永聪进行了行政处罚✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知✿★ღ，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开✿★ღ。根据《公司章程》的规定✿★ღ，会议应出席董事9名✿★ღ，实际出席董事9名✿★ღ；公司监事和部分高级管理人员列席会议✿★ღ。会议的召开符合《公司法》✿★ღ、《公司章程》及相关法律凯发K8娱乐官网入口✿★ღ、法规的有关规定✿★ღ，会议决议合法有效✿★ღ。

　　根据《公司章程》规定✿★ღ，本次会议由董事长金锋先生主持✿★ღ，与会董事就会议议案进行了审议✿★ღ、表决✿★ღ，审议通过如下议案✿★ღ：

　　与会董事认线年度总经理工作报告》✿★ღ，认为报告客观✿★ღ、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议✿★ღ、管理生产经营✿★ღ、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司董事会根据《公司法》✿★ღ、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作✿★ღ，严格按照股东大会的决议和授权✿★ღ，执行股东大会通过的各项决议✿★ღ，据此编制《2020年董事会工作报告》✿★ღ。

　　公司第四届董事会独立董事朱亚元先生✿★ღ、傅蔚冈先生✿★ღ、黄法先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》✿★ღ，并将在2020年年度股东大会上述职✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2020年度董事会工作报告》✿★ღ、《2020年度独立董事述职报告》✿★ღ。

　　董事会认为《2020年年度报告》全文及摘要真实✿★ღ、准确✿★ღ、完整地反映了公司2020年度的经营情况✿★ღ，不存在虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》全文✿★ღ，《2020年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》✿★ღ、《证券时报》✿★ღ、《证券日报》和巨潮资讯网（）✿★ღ。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定✿★ღ，结合公司2020年度在履行社会责任方面的具体情况✿★ღ，编制了《2020年度社会责任报告》✿★ღ。

　　2020年度公司实现营业总收入154,318.93万元✿★ღ，归属于上市公司股东的净利润17,792.60万元✿★ღ，归属于公司普通股股东的每股收益0.09元✿★ღ，截止2020年12月31日✿★ღ，公司总资产354,460.20万元✿★ღ，归属于上市公司股东的所有者权益288,898.09万元✿★ღ，每股净资产1.34元✿★ღ。

　　董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行✿★ღ。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实✿★ღ、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2020年度内部控制自我评价报告》✿★ღ。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》✿★ღ。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的2020年度《审计报告》确认✿★ღ：公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,792.60万元✿★ღ。公司2018✿★ღ、2019✿★ღ、2020年三年归属于母公司所有者的净利润为-149,837.83万元✿★ღ，拟定2020年度利润分配预案如下✿★ღ：

　　2020年度不进行现金分红✿★ღ、也不以资本公积金转增股本✿★ღ，不送红股✿★ღ。公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》✿★ღ、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求✿★ღ。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》✿★ღ。

　　公司董事会根据相关规定✿★ღ，编制了截至2020年12月31日的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》✿★ღ。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见✿★ღ，会计师事务所出具了鉴证报告✿★ღ、保荐机构出具了核查意见✿★ღ，详见同日巨潮资讯网（）✿★ღ。

　　为合理利用自有闲置资金✿★ღ，提高资金使用效率✿★ღ，增加公司收益✿★ღ，在保证公司正常经营✿★ღ、资金安全的前提下✿★ღ，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期✿★ღ、安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ。

　　在上述额度内✿★ღ，资金可以滚动使用✿★ღ，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件✿★ღ，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》✿★ღ。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》✿★ღ。

　　根据公司及控股子公司发展计划和资金需求✿★ღ，同意其向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度✿★ღ，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止✿★ღ；在确保规范运作和风险可控的前提下✿★ღ，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保✿★ღ，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行✿★ღ，上述综合授信额度在有效期内可循环使用✿★ღ。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信✿★ღ、担保合同文件✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》✿★ღ。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》✿★ღ。

　　2021年度✿★ღ，公司及控股子公司因日常经营需要✿★ღ，与相关关联方产生日常关联交易✿★ღ，预计总金额不超过人民币60,000万元✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》✿★ღ。

　　鉴于中审众环具备足够的独立性✿★ღ、专业胜任能力日本一卡二卡三卡不卡✿★ღ、投资者保护能力以及良好的诚信记录✿★ღ，同意续聘中审众环为公司2021年度的审计机构✿★ღ，聘期一年日本一卡二卡三卡不卡✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘公司2021年审计机构的公告》✿★ღ。

　　结合公司内部治理实际情况✿★ღ，同意修订《信息披露事务管理制度》✿★ღ。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《信息披露事务管理制度》✿★ღ。

　　结合公司内部治理实际情况✿★ღ，同意修订《募集资金管理办法》✿★ღ。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《募集资金管理办法》✿★ღ。

　　结合公司内部治理实际情况✿★ღ，同意修订《投资管理制度》✿★ღ。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《投资管理制度》✿★ღ。

　　结合公司内部治理实际情况✿★ღ，同意修订《投资者关系管理制度》✿★ღ。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《投资者关系管理制度》✿★ღ。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告（华兴所（2020）审字C-068号）✿★ღ，经公司及管理层认线年末前已将前述保留意见事项全部处理完毕✿★ღ，《2019年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》✿★ღ。

　　公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见✿★ღ，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》✿★ღ。

　　董事会认为《2021年度第一季度报告》全文及正文真实✿★ღ、准确✿★ღ、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况✿★ღ，不存在虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2021年度第一季度报告全文》✿★ღ，《2021年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》✿★ღ、《证券时报》✿★ღ、《证券日报》和巨潮资讯网（）✿★ღ。

　　公司定于2021年5月26日下午14✿★ღ：00在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2020年年度股东大会✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》✿★ღ。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以电子邮件方式发出召开第四届监事会二十三次会议的通知✿★ღ，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开会议✿★ღ。会议应出席监事3名✿★ღ，实际出席监事3名✿★ღ。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》✿★ღ、《公司章程》和相关法律✿★ღ、法规的有关规定✿★ღ。

　　报告期内✿★ღ，公司监事会根据《公司法》✿★ღ、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作✿★ღ，严格按照股东大会的决议和授权✿★ღ，执行股东大会通过的各项决议✿★ღ。

　　监事会认为✿★ღ：董事会编制和审核的公司《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律✿★ღ、行政法规和中国证监会的规定✿★ღ，报告内容真实✿★ღ、准确✿★ღ、完整地反映了公司2020年度的经营情况✿★ღ，不存在虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》全文✿★ღ，《2020年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》✿★ღ、《证券时报》✿★ღ、《证券日报》和巨潮资讯网（）✿★ღ。

　　2020年度公司实现营业总收入154,318.93万元✿★ღ，归属于上市公司股东的净利润17,792.60万元✿★ღ，归属于公司普通股股东的每股收益0.08元✿★ღ，截止2020年12月31日✿★ღ，公司总资产354,460.20万元✿★ღ，归属于上市公司股东的所有者权益288,898.09万元✿★ღ，每股净资产1.34元✿★ღ。

　　监事会认为✿★ღ，公司根据中国证监会✿★ღ、深圳证券交易所的有关规定✿★ღ，遵循内部控制的基本原则✿★ღ，结合本公司实际情况✿★ღ，建立健全了公司各环节的内部控制制度✿★ღ，保障了公司正常的经营活动✿★ღ；健全了公司内部控制组织机构✿★ღ，公司内部审计人员配备到位✿★ღ，保证公司内部控制的执行及监督✿★ღ；2020年度✿★ღ，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生✿★ღ。《2020年度内部控制自我评价报告》全面✿★ღ、真实✿★ღ、准确✿★ღ，反映了公司内部控制的实际情况✿★ღ。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的2020年度《审计报告》确认✿★ღ：公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,792.60万元✿★ღ。公司2018✿★ღ、2019✿★ღ、2020年三年归属于母公司所有者的净利润为-149,837.83万元✿★ღ，拟定2020年度利润分配预案如下✿★ღ：

　　2020年度不进行现金分红✿★ღ、也不以资本公积金转增股本✿★ღ，不送红股✿★ღ。公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》✿★ღ、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求✿★ღ。

　　公司监事会认为✿★ღ：公司募集资金的使用✿★ღ，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定和要求执行✿★ღ，不存在募集资金存放与使用违规的情形✿★ღ；募集资金的实际使用去向合法✿★ღ、合规✿★ღ，未发现违反法律✿★ღ、法规及损害股东利益的行为✿★ღ。

　　为合理利用自有闲置资金✿★ღ，提高资金使用效率✿★ღ，增加公司收益✿★ღ，在保证公司正常经营✿★ღ、资金安全的前提下✿★ღ，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期✿★ღ、安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ。

　　在上述额度内✿★ღ，资金可以滚动使用✿★ღ，同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件✿★ღ，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》✿★ღ。

　　根据公司及控股子公司发展计划和资金需求✿★ღ，同意其向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度✿★ღ，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止✿★ღ；在确保规范运作和风险可控的前提下✿★ღ，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保✿★ღ，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行✿★ღ，上述综合授信额度在有效期内可循环使用凯发K8娱乐官网入口✿★ღ。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信✿★ღ、担保合同文件✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》✿★ღ。

　　2021年度✿★ღ，公司及控股子公司因日常经营需要✿★ღ，与相关关联方产生日常关联交易✿★ღ，预计总金额不超过人民币60,000万元✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》✿★ღ。

　　鉴于中审众环具备足够的独立性✿★ღ、专业胜任能力✿★ღ、投资者保护能力以及良好的诚信记录✿★ღ，同意续聘中审众环为公司2021年度的审计机构✿★ღ，聘期一年✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》✿★ღ、《证券日报》✿★ღ、《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘公司2021年审计机构的公告》✿★ღ。

　　结合公司内部治理实际情况✿★ღ，同意修订《监事会议事规则》✿★ღ。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《监事会议事规则》✿★ღ。

　　经审核✿★ღ，监事会认为董事会出具的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》符合具体情况✿★ღ，审议流程符合相关法律✿★ღ、法规及规范性文件的要求✿★ღ，《2019年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》✿★ღ。

　　监事会认为✿★ღ：董事会编制和审核的公司《2021年度第一季度报告》全文及正文的程序符合法律✿★ღ、行政法规和中国证监会的规定✿★ღ，报告内容真实✿★ღ、准确✿★ღ、完整地反映了公司2021年第一季度的经营情况✿★ღ，不存在虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2021年度第一季度报告全文》✿★ღ，《2021年度第一季度报告正文》同日刊载于《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》✿★ღ、《证券时报》✿★ღ、《证券日报》和巨潮资讯网（）✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议✿★ღ，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》✿★ღ，为合理利用自有闲置资金✿★ღ，提高资金使用效率✿★ღ，增加公司收益✿★ღ，在保证公司正常经营✿★ღ、资金安全的前提下✿★ღ，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期✿★ღ、安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ。

　　在上述额度内✿★ღ，资金可以滚动使用,并将该议案提请公司股东大会审议✿★ღ，每笔理财产品的种类✿★ღ、金额✿★ღ、收益率✿★ღ、期限等以签署的具体合同为准✿★ღ。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件✿★ღ，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止✿★ღ，具体内容如下✿★ღ：

　　合理利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率✿★ღ，增加资金收益✿★ღ，为公司及股东获取更多的回报✿★ღ。

　　公司及子公司将使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期✿★ღ、安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ。在上述额度内✿★ღ，资金可以滚动使用✿★ღ。

　　为控制风险✿★ღ，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财✿★ღ、货币基金等）✿★ღ。

　　在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件✿★ღ，包括但不限于✿★ღ：选择合格专业理财机构作为受托方✿★ღ、明确委托理财金额✿★ღ、期间✿★ღ、选择委托理财产品品种✿★ღ、签署合同及协议等✿★ღ。公司财务负责人负责组织实施✿★ღ，公司财务中心负责具体操作✿★ღ。

　　金融市场受宏观经济的影响较大✿★ღ，不排除该项投资受到市场波动影响的风险✿★ღ；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入✿★ღ。

　　针对投资风险✿★ღ，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求✿★ღ，开展相关理财业务✿★ღ，并将加强对相关理财产品的分析和研究✿★ღ，认真执行公司各项内部控制制度✿★ღ，严控投资风险✿★ღ。拟采取措施如下✿★ღ：

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向✿★ღ、项目进展情况✿★ღ，一旦发现或判断有不利因素✿★ღ，将及时采取相应的保全措施✿★ღ，控制投资风险✿★ღ；

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督✿★ღ，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查✿★ღ，并根据谨慎性原则✿★ღ，合理预计各项投资可能发生的收益和损失✿★ღ；

　　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查✿★ღ，如发现违规操作情况可提议召开董事会✿★ღ，审议停止该投资✿★ღ。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则✿★ღ，将风险防范放在首位✿★ღ，对理财产品的投资严格把关✿★ღ，谨慎决策✿★ღ，并将与相关业务机构保持紧密联系✿★ღ，跟踪理财资金的运作情况✿★ღ，加强风险控制和监督✿★ღ，严格控制资金的安全性✿★ღ。

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下✿★ღ，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ，有利于提高资金使用效率✿★ღ，获得一定的投资收益✿★ღ，进一步提升公司整体业绩水平✿★ღ，为股东获取更多的投资回报✿★ღ。

　　公司目前经营情况良好✿★ღ，财务状况稳健✿★ღ，在保证流动性和资金安全的前提下✿★ღ，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买理财产品✿★ღ，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率✿★ღ，合理利用闲置资金✿★ღ，增加公司收益✿★ღ，不会对公司经营造成不利影响✿★ღ，符合公司利益✿★ღ，不损害公司及全体股东✿★ღ，特别是中小股东的利益✿★ღ。因此✿★ღ，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期✿★ღ、安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议✿★ღ。

　　2021年4月27日✿★ღ，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》✿★ღ，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买中短期✿★ღ、安全性高✿★ღ、低风险✿★ღ、稳健型理财产品✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议✿★ღ，以同意9票✿★ღ，反对0票✿★ღ，弃权0票审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》✿★ღ，具体内容如下✿★ღ：

　　根据公司及子公司发展计划及资金需要✿★ღ，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度✿★ღ，有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止✿★ღ；在确保规范运作和风险可控的前提下✿★ღ，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保✿★ღ，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行✿★ღ，上述综合授信额度在有效期内可循环使用✿★ღ。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信✿★ღ、担保合同文件✿★ღ。

　　上述综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额✿★ღ，公司及控股子公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作✿★ღ，以有效控制资金成本✿★ღ，具体融资金额将依据公司及控股子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定✿★ღ。

　　根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定✿★ღ，本议案尚需提交至股东大会审议✿★ღ，本事项不构成关联交易✿★ღ。

　　经营范围✿★ღ：许可项目✿★ღ：第二类增值电信业务✿★ღ；货物进出口✿★ღ；技术进出口✿★ღ。（依法须经批准的项目✿★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动✿★ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目✿★ღ：从事网络科技领域内的技术开发✿★ღ、技术转让✿★ღ、技术咨询✿★ღ、技术服务✿★ღ，计算机软硬件及辅助设备零售✿★ღ，日用百货销售✿★ღ，针纺织品及原料销售✿★ღ，游艺及娱乐用品销售✿★ღ，家用电器销售✿★ღ，电子产品销售✿★ღ，办公设备销售✿★ღ，玩具✿★ღ、动漫及游艺用品销售✿★ღ，玩具销售✿★ღ，日用杂品销售✿★ღ，日用品销售✿★ღ，礼品花卉销售✿★ღ，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）✿★ღ，美发饰品销售✿★ღ，互联网销售（除销售需要许可的商品）✿★ღ，日用家电零售✿★ღ，汽车装饰用品销售✿★ღ，茶具销售✿★ღ，专业设计服务✿★ღ，图文设计制作✿★ღ，文具用品零售✿★ღ，体育用品及器材零售✿★ღ，户外用品销售✿★ღ，服装服饰零售✿★ღ，箱包销售✿★ღ，鞋帽零售✿★ღ，家居用品销售✿★ღ，塑料制品销售✿★ღ，针纺织品销售✿★ღ，化妆品零售✿★ღ，日用口罩（非医用）销售✿★ღ，厨具卫具及日用杂品零售✿★ღ，音响设备销售✿★ღ。（除依法须经批准的项目外✿★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围✿★ღ：许可项目✿★ღ：货物进出口✿★ღ；技术进出口✿★ღ；第二类增值电信业务✿★ღ。（依法须经批准的项目✿★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动✿★ღ，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目✿★ღ：软件技术服务✿★ღ，技术服务✿★ღ、技术开发✿★ღ、技术咨询✿★ღ、技术交流✿★ღ、技术转让✿★ღ、技术推广凯发K8娱乐官网入口✿★ღ，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售✿★ღ，动漫游戏开发✿★ღ，数字文化创意软件开发✿★ღ。（除依法须经批准的项目外✿★ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围✿★ღ：技术开发✿★ღ、技术服务✿★ღ、技术咨询✿★ღ、成果转让✿★ღ：网络技术✿★ღ、计算机软硬件✿★ღ、信息技术✿★ღ；服务✿★ღ：计算机系统集成✿★ღ，网页设计✿★ღ，会展服务✿★ღ，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务✿★ღ，不含新闻✿★ღ、出版✿★ღ、教育✿★ღ、医疗保健✿★ღ、药品和医疗器械✿★ღ、文化✿★ღ、广播电影电视节目等内容的信息服务✿★ღ、电子公告业务）✿★ღ，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）✿★ღ；批发✿★ღ、零售✿★ღ：计算机软硬件✿★ღ，电子产品✿★ღ，日用百货✿★ღ，办公用品✿★ღ，工艺美术品✿★ღ。（依法须经批准的项目✿★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司向银行及其他金融机构申请授信提供担保✿★ღ，担保金额以实际签署担保合同或协议为准✿★ღ，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保总额度✿★ღ。

　　公司董事会认为✿★ღ，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供融资担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定✿★ღ，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展需求✿★ღ。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司✿★ღ，经营情况稳定✿★ღ，具有良好的偿债能力✿★ღ，风险可控✿★ღ。同意公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司申请银行授信提供担保✿★ღ，担保金额上限为250,000万元人民币✿★ღ，均为公司为子公司担保的额度✿★ღ。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益✿★ღ，不会对公司及控股子公司产生不利影响✿★ღ，不存在损害公司及广大投资者利益的情形✿★ღ。

　　公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保✿★ღ，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作✿★ღ，满足公司及子公司业务发展的需要✿★ღ。本次申请银行综合授信及担保额度符合公司利益✿★ღ，不存在损害公司及全体股东✿★ღ，特别是损害中小股东利益的情形✿★ღ。因此✿★ღ，我们同意公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保✿★ღ，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议✿★ღ。

　　本次担保后✿★ღ，公司及控股子公司对外担保总额为250,000万元人民币✿★ღ，占公司2020年度经审计净资产的83.10%✿★ღ，其中✿★ღ，公司对控股子公司提供担保的总额为人民250,000万元✿★ღ，占公司2020年度经审计净资产的比例为83.10%✿★ღ。公司及控股子公司对外担保总余额为0✿★ღ，占公司2020年度经审计净资产的0%✿★ღ。公司及控股子公司所有对外担保均为对子公司提供的担保✿★ღ。不存在逾期担保✿★ღ、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议以9票赞成✿★ღ，0票反对✿★ღ，0票弃权✿★ღ，0票回避审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》✿★ღ，该议案亦经公司第四届监事会第二十三次会议以3票赞成✿★ღ，0票反对✿★ღ，0票弃权✿★ღ，0票回避审议通过✿★ღ，公司预计2021年度将与上海友齐信息技术有限公司✿★ღ、杭州心光流美网络科技有限公司✿★ღ、盛同恺网络科技（海南）有限公司及其子公司发生日常关联交易不超过60,000万元✿★ღ，主要关联交易内容为向关联方采购✿★ღ、销售商品✿★ღ。该议案尚需提交股东大会审议✿★ღ，关联股东赵凡先生将在股东大会上回避表决✿★ღ。现将有关事项公告如下✿★ღ：

　　4✿★ღ、经营范围✿★ღ： 计算机信息技术领域内的技术开发✿★ღ、技术咨询✿★ღ、技术服务✿★ღ、技术转让✿★ღ，电子商务（不得从事增值电信✿★ღ、金融业务）✿★ღ，计算机✿★ღ、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）✿★ღ、办公用品✿★ღ、电子产品的批发✿★ღ、零售✿★ღ，计算机硬件开发✿★ღ、安装✿★ღ、维修✿★ღ，从事货物及技术的进出口业务✿★ღ。【依法须经批准的项目✿★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　5✿★ღ、财务数据✿★ღ：该公司截止2020年12月31日总资产1516.31万元✿★ღ，净资产1394.02万元✿★ღ，2020年度实现营业收入365.61万元✿★ღ，净利润60.92万元✿★ღ，该数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计✿★ღ。

　　6✿★ღ、关联关系✿★ღ：本公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司持有该公司20%股权✿★ღ，具有重大影响✿★ღ，该公司系本公司的关联方✿★ღ。

　　7✿★ღ、履约能力分析✿★ღ：报告期内该公司依法存续并正常经营✿★ღ，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断✿★ღ，具备良好的履约能力✿★ღ。

　　4✿★ღ、经营范围✿★ღ： 技术开发✿★ღ、技术服务✿★ღ、技术咨询✿★ღ、成果转让✿★ღ：计算机网络技术✿★ღ、计算机软硬件✿★ღ、计算机信息技术✿★ღ、电子产品✿★ღ；服务✿★ღ：经营性互联网文化服务✿★ღ；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目✿★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5✿★ღ、财务数据✿★ღ：该公司截止2020年12月31日总资产1,072.82万元✿★ღ，净资产-1,589.89万元✿★ღ，2020年度实现营业收入1,715.17万元✿★ღ，净利润-1,766.98万元✿★ღ，该数据经浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计✿★ღ。

　　6✿★ღ、关联关系✿★ღ：本公司之控股子公司嘉兴盛游网络科技有限公司持有该公司30%股权✿★ღ，具有重大影响✿★ღ，该公司系本公司的关联方✿★ღ。

　　7✿★ღ、履约能力分析✿★ღ：报告期内该公司依法存续并正常经营✿★ღ，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断✿★ღ，具备良好的履约能力✿★ღ。

　　4✿★ღ、经营范围✿★ღ： 网络文化经营✿★ღ；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目✿★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目✿★ღ：动漫游戏开发✿★ღ；数字文化创意软件开发✿★ღ；技术服务✿★ღ、技术开发✿★ღ、技术咨询✿★ღ、技术交流✿★ღ、技术转让✿★ღ、技术推广✿★ღ；软件开发✿★ღ；软件销售✿★ღ；广告制作✿★ღ；广告设计✿★ღ、代理✿★ღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）✿★ღ；信息系统集成服务✿★ღ；专业设计服务（除许可业务外✿★ღ，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7✿★ღ、履约能力分析✿★ღ：该公司为2021年上海盛趣科技（集团）有限公司和公司全资子公司上海恺盛网络科技有限公司 的合资公司✿★ღ，双方具有良好的合作基础✿★ღ，且具备良好的履约能力✿★ღ。

　　交易双方遵循平等自愿✿★ღ、互惠互利✿★ღ、公平公允的原则✿★ღ，交易价格参照公司同类服务的市场价格✿★ღ、由交易双方协商确定✿★ღ，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整✿★ღ，不存在损害上市公司利益的情形✿★ღ。

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则✿★ღ，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格✿★ღ，并根据公平✿★ღ、公正的原则签订合同✿★ღ。

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易是为满足公司日常经营的发展需要发生的✿★ღ，是确切必要的✿★ღ。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行✿★ღ，遵照公平✿★ღ、公正的市场原则✿★ღ，与其他业务往来企业同等对待✿★ღ。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平✿★ღ，没有损害公司和全体股东的利益✿★ღ。

　　我们认真审阅了公司提交的相关材料✿★ღ，经与公司了解✿★ღ，公司对2021年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计✿★ღ，交易定价参照市场原则✿★ღ，公平合理✿★ღ。该等关联交易不存在损害股东✿★ღ，特别是中小投资者和公司利益的情形✿★ღ。交易的必要性✿★ღ、定价的公允性等方面均符合相关要求✿★ღ，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议✿★ღ。

　　我们认为公司2021年度预计的日常关联交易系为满足公司业务的发展需要✿★ღ，符合公司发展战略✿★ღ，同时也符合公司的长远利益✿★ღ，该日常关联交易具有必要性和合理性✿★ღ，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理✿★ღ，体现了公开✿★ღ、公平✿★ღ、公正的市场化原则✿★ღ，符合公司和全体股东的利益✿★ღ，不存在损害公司和中小股东利益的情况✿★ღ。因此✿★ღ，我们同意公司2021年度日常关联交易的预计情况✿★ღ，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议✿★ღ，审议通过了《关于续聘公司2021年审计机构的议案》✿★ღ，该议案尚需提交公司股东大会审议✿★ღ。现将相关事宜公告如下✿★ღ：

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性✿★ღ、专业胜任能力✿★ღ、诚信记录✿★ღ、投资者保护能力以及良好的诚信记录✿★ღ，公司拟聘任中审众环为公司2021年度审计机构✿★ღ，聘期一年✿★ღ。

　　成立日期✿★ღ：中审众环始创于1987年✿★ღ，是全国首批取得国家批准具有从事证券✿★ღ、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一✿★ღ。2013年 11 月✿★ღ，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制✿★ღ。

　　2020年末注册会计师数量✿★ღ：1,537人✿★ღ；其中✿★ღ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数✿★ღ：794人

　　中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业✿★ღ，房地产业✿★ღ，电力✿★ღ、热力✿★ღ、燃气及水生产和供应业✿★ღ，农✿★ღ、林✿★ღ、牧✿★ღ、渔业✿★ღ，批发和零售业✿★ღ，信息传输✿★ღ、软件和信息技术服务业等✿★ღ，具有公司所在行业审计业务经验✿★ღ。

　　2✿★ღ、投资者保护能力✿★ღ：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险✿★ღ，并补充计提职业风险金✿★ღ，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定✿★ღ。累计赔偿限额8亿元✿★ღ，目前尚未使用✿★ღ，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任日本一卡二卡三卡不卡✿★ღ。近三年在执业行为没有在相关民事诉讼中承担民事责任的情况✿★ღ。

　　中审众环最近3年未受到刑事处罚✿★ღ、行政处罚✿★ღ、自律监管措施和纪律处分✿★ღ；中审众环最近3年因执业行为受到监督管理措施20次✿★ღ。

　　36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次✿★ღ，行政处罚0次✿★ღ，监督管理措施41次✿★ღ、自律监管措施0次和纪律处分0次✿★ღ。

　　（1）项目合伙人✿★ღ：李慧✿★ღ，2010 年成为中国注册会计师✿★ღ，2009 年起开始从事上市公司审计✿★ღ，2016 年起开始在中审众环执业✿★ღ，2020 年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务✿★ღ。最近 3 年签署 6 家上市公司审计报告✿★ღ。

　　（2）项目质量控制负责人✿★ღ：李玲✿★ღ，2000 年成为中国注册会计师✿★ღ，2000 年起开始从事上市公司审计✿★ღ，2015 年起开始在中审众环执业✿★ღ，2020年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务✿★ღ。最近 3年复核多家上市公司审计报告✿★ღ。

　　（3）拟签字注册会计师✿★ღ：时应生✿★ღ，2016 年成为中国注册会计师✿★ღ，2012年起开始从事上市公司审计✿★ღ，2016 年起开始在中审众环执业✿★ღ，2020 年起为恺英网络股份有限公司提供审计服务✿★ღ。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告✿★ღ。

　　中审众环项目合伙人✿★ღ、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人最近 3 年未受到刑事处罚✿★ღ、行政处罚✿★ღ、监督管理措施✿★ღ、自律监管措施和纪律处分✿★ღ。

　　中审众环及项目合伙人李慧✿★ღ、签字注册会计师时应生✿★ღ、项目质量控制复核人李玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形✿★ღ。

　　1✿★ღ、公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通✿★ღ，并对其专业资质✿★ღ、业务能力✿★ღ、独立性和投资者保护能力等进行了核查✿★ღ，认为其具备为公司服务的资质要求✿★ღ，能够较好地胜任审计工作✿★ღ，建议聘任该事务所为公司2021年度审计机构✿★ღ，并提交公司董事会审议✿★ღ。

　　2✿★ღ、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见✿★ღ。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力✿★ღ，能够为公司提供公正✿★ღ、公允✿★ღ、独立的审计服务✿★ღ，满足公司2021年度审计工作的要求✿★ღ。本次聘任符合相关法律✿★ღ、法规和《公司章程》的有关规定✿★ღ，有利于保障上市公司审计工作的质量✿★ღ，有利于保护公司及其他股东利益✿★ღ、尤其是中小股东利益✿★ღ，不存在损害公司及全体股东利益的情况✿★ღ。对于本次公司拟聘任会计师事务所的事项✿★ღ，我们认可并同意将《关于续聘公司2021年审计机构的议案》提交公司董事会审议✿★ღ。

　　3✿★ღ、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见✿★ღ。中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力✿★ღ，同时具备独立性和投资者保护能力✿★ღ，能够满足公司审计工作的要求✿★ღ，不会影响公司会计报表的审计质量✿★ღ；相关决策程序符合《公司法》✿★ღ、《证券法》✿★ღ、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定✿★ღ，有利于保护公司及其他股东利益✿★ღ、尤其是中小股东利益✿★ღ，不存在损害公司及全体股东利益的情形✿★ღ，同意聘任中审众环为公司2021年度审计机构✿★ღ，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议✿★ღ。

　　4✿★ღ、该事项已经2021年4月27日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议全票审议通过✿★ღ，同意聘任中审众环为公司2021年度审计机构✿★ღ。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议✿★ღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效✿★ღ。

　　4✿★ღ、拟聘任会计师事务所营业执业证照✿★ღ，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式✿★ღ，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件✿★ღ、执业证照和联系方式✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》✿★ღ。现将有关事宜通知如下✿★ღ：

　　3✿★ღ、会议召开的合法✿★ღ、合规性✿★ღ：本次股东大会的召开符合有关法律凯发K8娱乐官网入口✿★ღ、行政法规✿★ღ、部门规章✿★ღ、规范性文件和《公司章程》的规定✿★ღ；

　　2）网络投票时间✿★ღ：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为✿★ღ：2021年5月26日上午9:15—9:25✿★ღ，9:30－11:30✿★ღ，下午13:00－15:00✿★ღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为✿★ღ：2021年5月26日09:15-15:00✿★ღ；

　　1）现场投票✿★ღ：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决✿★ღ，股东委托的代理人不必是公司股东✿★ღ。

　　2）网络投票✿★ღ：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台✿★ღ，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿★ღ。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式✿★ღ，同一股份只能选择其中一种方式✿★ღ。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式✿★ღ。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准✿★ღ。

　　1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权✿★ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿★ღ，该股东代理人不必是公司股东✿★ღ。

　　1✿★ღ、本次股东大会审议的议案8为特别决议✿★ღ，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过✿★ღ；议案5-10属于影响中小投资者利益的重大事项✿★ღ，将对中小投资者（即除上市公司的董事✿★ღ、监事✿★ღ、高级管理人员✿★ღ、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票✿★ღ。

　　2✿★ღ、本次股东大会审议的议案已经过公司第四届董事会第三十一次会议✿★ღ、第四届监事会第二十三次会议审议通过✿★ღ，议案内容详见2021年4月29日披露于《中国证券报》✿★ღ、《上海证券报》✿★ღ、《证券时报》✿★ღ、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《恺英网络股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》《恺英网络股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告✿★ღ。

　　3✿★ღ、公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》✿★ღ，并将在本次年度股东大会上进行述职✿★ღ。

　　4✿★ღ、审议议案九《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》时✿★ღ，关联股东赵凡先生需回避表决✿★ღ。

　　1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡✿★ღ、持股凭证等办理登记手续✿★ღ，委托代理人出席会议的✿★ღ，须持本人身份证✿★ღ、授权委托书✿★ღ、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续✿★ღ；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的✿★ღ，须持证券账户卡✿★ღ、营业执照复印件（加盖公司公章）✿★ღ、法定代表人证明书和身份证进行登记✿★ღ；由法定代表人委托的代理人出席会议的✿★ღ，须持本人身份证✿★ღ、营业执照复印件（加盖公司公章）✿★ღ、授权委托书和证券账户卡进行登记✿★ღ；

　　3）异地股东可以书面信函或传真办理登记✿★ღ。（信函或传线前到达本公司为准✿★ღ，并请进行电话确认）✿★ღ，不接受电线✿★ღ、登记地点✿★ღ：公司证券部

　　信函邮寄地址✿★ღ：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　　在本次股东大会上✿★ღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票✿★ღ，网络投票的具体操作流程见附件一✿★ღ。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时✿★ღ，以第一次有效投票为准✿★ღ。如股东先对具体提案投票表决✿★ღ，再对总议案投票表决✿★ღ，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿★ღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿★ღ；如先对总议案投票表决✿★ღ，再对具体提案投票表决✿★ღ，则以总议案的表决意见为准✿★ღ。

　　1✿★ღ、互联网投票系统投票时间为2021年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15✿★ღ，结束时间为2021年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3✿★ღ：00✿★ღ。

　　2✿★ღ、股东通过互联网投票系统进行网络投票✿★ღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证✿★ღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿★ღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅✿★ღ。

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2020年年度股东大会✿★ღ，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权✿★ღ。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的✿★ღ，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权✿★ღ。

　　截止2021年5月20日15✿★ღ：00时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络✿★ღ：002517）股票✿★ღ，现场登记参加公司2020年年度股东大会✿★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★ღ、准确和完整✿★ღ，没有虚假记载✿★ღ、误导性陈述或重大遗漏✿★ღ。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的相关文件要求进行的变更✿★ღ，不会对公司财务状况✿★ღ、经营成果产生重大影响✿★ღ，不存在损害公司及全体股东利益的情况✿★ღ。现将有关情况公告如下✿★ღ：

　　2018年12月7日✿★ღ，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）✿★ღ，根据财政部要求✿★ღ，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业✿★ღ，自2019年1月1日起施行✿★ღ；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行✿★ღ。

　　本次变更前✿★ღ，公司执行的会计政策按财政部发布的财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》和其他各项具体会计准则✿★ღ、企业会计准则应用指南✿★ღ、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行✿★ღ。

　　本次变更后✿★ღ，公司按照财政部于2018 年12 月修订并发布的《企业会计准则第21 号—租赁》（财会[2018]35号）的相关规定执行✿★ღ。除上述会计政策变更外✿★ღ，其他未变更部分✿★ღ，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则✿★ღ、企业会计准则应用指南✿★ღ、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行✿★ღ。

　　1✿★ღ、新租赁准则下✿★ღ，除短期租赁和低价值资产租赁外✿★ღ，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁✿★ღ，所有租赁将采用相同的会计处理✿★ღ，均须确认使用权资产和租赁负债✿★ღ；

　　2✿★ღ、对于使用权资产✿★ღ，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的✿★ღ，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧✿★ღ。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的✿★ღ，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧✿★ღ。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值✿★ღ，并对已识别的减值损失进行会计处理✿★ღ；

　　4✿★ღ、对于短期租赁和低价值资产租赁✿★ღ，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债✿★ღ，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益✿★ღ；

　　5✿★ღ、按照新租赁准则及上市规则要求✿★ღ，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容✿★ღ。根据新租赁准则✿★ღ，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债✿★ღ，并分别确认折旧及未确认融资费用✿★ღ，不调整可比期间信息✿★ღ。

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则✿★ღ，根据新租赁准则衔接规定✿★ღ，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数✿★ღ，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额✿★ღ，不调整可比期间信息✿★ღ。

　　本次会计政策变更是根据法律✿★ღ、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更✿★ღ，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况✿★ღ，不涉及公司业务范围的变化✿★ღ，不会对公司财务状况✿★ღ、经营成果和现金流量产生重大影响✿★ღ，不存在损害公司及股东利益的情形✿★ღ。