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　　天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开◈✿，本次会议由董事长孔祥洲先生主持◈✿，应参与表决董事9人◈✿，实际表决董事9人◈✿，宋平岗◈✿、苏金其◈✿、林志三位独立董事以通讯方式参加会议◈✿，监事会主席及财务负责人2人列席会议凯发K8官方旗舰店APP◈✿。

　　本次会议通知于2018年7月14日以邮件方式发出◈✿，会议召开符合《中华人民共和国公司法》◈✿、《公司章程》等相关法律法规的规定◈✿，会议召开合法◈✿、有效◈✿。经董事认真审议无人岛漫画无人岛漫画◈✿，通过如下决议◈✿：

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划凯发K8官方旗舰店APP◈✿，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元无人岛漫画◈✿。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为◈✿：第一年为0.4%◈✿，第二年为0.6%凯发K8官方旗舰店APP◈✿，第三年为1.0%无人岛漫画◈✿，第四年为1.5%凯发K8官方旗舰店APP◈✿，第五年为2.0%无人岛漫画无人岛漫画◈✿。